Documentação Necessária - Particulares

Aplicações Financeiras
Para uma primeira análise, não é necessária qualquer documentação.
Quando do momento de abertura de conta numa outra instituição será necessário (documentação obrigatória por regulamento do Banco de Portugal):

• Bilhete de Identidade
• Cartão de Contribuinte
• Comprovativo de Morada em Portugal (Carta de Condução; Recibo Água
  ou Electricidade ou Outro Similar)
• Comprovativo de Profissão (Recibo de Vencimento ou Declaração da Entidade Patronal ou Recibo Verde para Profissionais Liberais)

Concessão de Crédito

• Bilhete de Identidade
  
• Cartão de Contribuinte
  
• Nota de Liquidação de IRS (pelo menos último ano,
  preferencialmente 2 últimos anos)
  
• Cópia das Declarações de Rendimento da Entidade Patronal para IRS
  
• Três últimos Recibos de Vencimento ou Declaração da Entidade Patronal explicitando o vínculo contratual (caso não esteja mencionado nos recibos)
  
• Três últimos extractos bancários do(s) Banco(s) com que trabalha
• Numa segunda fase, Documentação do Imóvel (Plantas, Certidão de Teor, Caderneta Predial, Licença de Habitação)

Transferência de Crédito Habitação

• Recibo Comprovativo da Prestação Paga
  
• Extracto de Dívida (caso não esteja mencionado no comprovativo anterior)
  
• Cópia da Escritura(s) e Documentação do Imóvel (Plantas, Certidão de Teor, Caderneta Predial), documentação necessária apenas numa segunda fase